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有传言称，由于一些外籍人士参与电信诈骗，由此引发对外籍人士开立借记卡的审核趋严。但第一财经记者从银行从事风险管理相关业务的内部人士处了解到，近期加强对外籍人士开户审查的原因并非电信诈骗，而是落实中国人民银行关于反洗钱的相关要求。2014年底，中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》和《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通知》。在人民银行近期对反洗钱高度关注的大背景下，商业银行纷纷加强了外籍人士开户的审核力度。